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南京钢铁股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

2011年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年年度股东大会于2012年4月20日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共10人,所持有表决权股份数3,251,784,737股,占公司有表决权股份总数3,875,752,457股的83.90%。

本次会议采取记名投票表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长杨思明先生主持。

公司在任董事9人,出席7人,董事黄一新先生、独立董事陈传明先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,监事张六喜先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。